Bestyrelsesmøde d. 29/8-2024

Referat af møde i XMO Brugerforenings bestyrelse 29/8-2024.

Til stede: Heidi, Michael, Thomas, Christopher, Birgitte og Robert.

Afbud: Fred.

Referent: Robert.

  1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. Vi drøftede punkt 9 (opdatering af software i VPN-router), som er meget dyr, men ingen uden for bestyrelsen har brokket sig over det.
  2. Der er stadig problemer med at få Dankort til foreningens konto, men Michael har fat i Jeanette fra Lægernes Bank.
  3. Årsmødet 2025 er booket på Comwell Middelfart. Det er endnu ikke sikkert, at vi får de ønskede lokaler, da den største kunde har fortrinsret til at vælge.
    a. Brainstorm til emner: vi drøftede produkt fra Elephant health, som f.eks. kan bruges til at indkalde ptt. til årskontroller, men vi mente ikke der var særligt fordele i forhold til at bruge XMO’s statistikmodul. 
    b. Emner:                MGRID? 
                                   Economics med underviser fra CGM?
                                   IT-sikkerhed med Thomas fra Region Sj.
                                   Dermloop – hvis de tager flere nye kunder ind
                                   Sikker kommunikation fra praksis til samarbejdspartnere
                                   Infoskærm, evt. som del af gadgets
                                   Artificiel Intelligence – Thomas kontakter Michael Hejmadi, Andreas Pihl.
                                   Webreq
                                   FMK
                                   Digital svangrejournal
                                   Klinik+ (PLO)
                                   Det nye lab.-kort
     c. Der skal udsendes teaser vedr. årsmødet med dato.
     d. Heidi lavede et opslag i FaceBook-gruppen, hvor brugerne kan melde ind med emner.
  4. Økonomi og medlemstal: aktuelt er der intet særligt indestående, men vi afventer ny samarbejdsaftale med CGM samt kontingent-indbetalinger i efteråret.
    Robert undersøger det aktuelle medlemstal.
    Vi drøftede muligheden for at hverve flere medlemmer og fandt frem til følgende løsning: fremover opkræves kontingent for et kalenderår i januar, nye indmeldte får halv pris for det første år, hvis de melder sig ind inden 31/12.  Vi reklamerer på FaceBook i både egen gruppe og EPJ-gruppen (Christopher).
  5. Bestyrelsen indkalder næste år til ekstraordinær generalforsamling samtidig med den ordinære generalforsamling for at præcisere i vedtægterne, at bestyrelsen består af op til 7 faste medlemmer samt 1-2 suppleanter. 
  6. PLO Fri/ferie: Martin Bagger Brandt fra PLO har svaret og forklaret, hvordan PLO fri/ferie er sat op og at man arbejder på videreudvikling, hvor bla. kommunerne også får informationen. Ang. lukning for e-kons i ferierne burde MinLæge lukke for e-kons fra ptt., når man har deklareret, at man er fraværende i mere end 5 hverdage. Michael følger op på dette.
  7. Opfølgning på ”sager”.
    a. Ændringer, som er blevet indført: 0127/0105 automatisk, MitID forlænget til 9 timer, digital svangrejournal skulle nu virke, vi har fået evaluering fra årsmødet.
    b. Ændringer, som ikke er indført: releasenotes skal kommenteres af Heidi og Christopher, cursor mangler stadig nogle steder, fødselsdagsflag er ikke begrænset.
  8. Samarbejdsaftale: vi blev enige om at foreslå 525.000 kr i tilskud fra CGM.
  9. Evt.    a. vi vil gerne se de nye lab.-kort
              b. Fred har givet besked om, at vi bør bede CGM om, at det tydeliggøres, hvem fra bestyrelsen, der har gennemlæst, ændret og godkendt releasenotes, 
              så bestyrelsens arbejde fremgår for brugerne.
/af